什么生意能让20岁小伙的银行卡每月流水数千万？

江24小时-钱江晚报 记者 汪子芳 通讯员 陈笑

20多岁的年轻人，短短一两个月，银行卡流水交易高达几千万。而且，这样的年轻人还有多个。

什么生意做得这么大？

而且，这些银行卡的汇款事由一致，钱的去向都到了东南亚某国，开卡地均在温州永嘉地区。这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注，随后将线索移交至永嘉警方。

随着5个月的案件侦查，永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的赌博链条，破获一个组织境外赌博的团伙。截至5月26日，永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金额超过6亿。

朋友邀请去境外投资

短短时间就赌输了四五百万

“我是完全没有想到，这一趟居然付出了几百万的代价。”来自温州的企业家丁老板告诉警察。

丁老板生意做得不错，平时生意场上朋友也多，2018年一次饭局上，丁老板和朋友谈起投资的困惑，不知道该把钱投向哪里。

一段时间后，一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话，邀请丁老板到东南亚地区投资，还承诺说“一条龙接待”。

丁老板刚好有空，再加上想扩大生意，没多想就答应了下来。但护照还没办，陈某就催着他出境，还打包票说“叫丁老板一切放心”。

一直都觉得办手续麻烦，丁某也就听了陈某的安排，随即买了前往云南的机票。一下飞机，就有陈某安排的专车接送，并直接将没有护照的他带出边境。

“没护照出境不是犯法吗？”丁老板心里当时嘀咕了一下，但不熟悉法律，没有太在意。

随后，丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店，真的是吃住免费一条龙。但陈某一直没有提及投资的事情，反倒是带着丁老板去酒店的赌场玩。而这一玩就让丁老板后悔不已，不仅将身上带的资金输了精光，输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资，企图挽回损失，到最后借的赌资也全输完了。

赌局结束一算账，四五百万一下子没有了，豁然惊醒之后，后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资，匆匆回国。

然而他回国没多久，就因为偷越边境被警方抓获。